ઇન્કમટેક્સ વિભાગના ગુજરાતમાં ધામા: અમદાવાદ સહિત 4 શહેરોમાં દરોડા, CA અને શિપિંગ કંપની રડારમાં

Ahmedabad IT Raid

ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ઇન્કમટેક્સ (આઇટી) વિભાગે મોટા પાયે દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આઈટી વિભાગની ટીમોએ અમદાવાદ, ગાંધીધામ, મુન્દ્રા અને રાજકોટમાં એકસાથે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. આ તલાશી દરમિયાન એક જાણીતી શિપિંગ કંપની તેમજ ચાર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) આઈટી વિભાગના રડારમાં આવ્યા છે. હાલમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ અધિકારીઓ દ્વારા દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ડેટા અને નાણાકીય રેકોર્ડ્સની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

બોગસ Form 15CB અને વિદેશી નાણાકીય વ્યવહારો

પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતો મુજબ, કેટલાક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ દ્વારા બોગસ Form 15CB સર્ટિફિકેટ ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો થયા છે. આ બોગસ સર્ટિફિકેટ્સનો ઉપયોગ કરીને ભારતીય ચલણને ગેરકાયદેસર રીતે કે શંકાસ્પદ માર્ગે વિદેશ મોકલવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી હોવાની આશંકા છે. ઇન્કમટેક્સ વિભાગ આ તમામ સર્ટિફિકેટ્સ અને તેના આધારે થયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારોની ઝીણવટભરી વિગતો ચકાસી રહ્યું છે.

કાગળ પર વેપાર દર્શાવી નાણાંની હેરફેર

તપાસ દરમિયાન વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે, ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ (આયાત-નિકાસ) ના ખોટા ચલણ (ઇન્વોઇસ) દર્શાવીને વિદેશમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા. તપાસ એજન્સીઓને દ્રઢ શંકા છે કે અનેક વ્યવહારો વાસ્તવમાં કોઈ માલસામાનની આપ-લે કે સેવા આપ્યા વિના માત્ર કાગળ પર જ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે કાગળ પર વેપાર ઊભો કરીને ભારતીય નાણાં બહાર મોકલવાનું મોટું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે.

ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસ

આ શંકાસ્પદ હેરફેરને પગલે આઇટી વિભાગે હવે તમામ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન, ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ સંબંધિત બિલિંગ રેકોર્ડ, Form 15CB સર્ટિફિકેટ અને અન્ય નાણાકીય દસ્તાવેજો કબજે કરીને તપાસ શરૂ કરી છે. સંબંધિત પેઢીઓ, અધિકારીઓ અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરીને માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદથી લઈને મુન્દ્રા સુધી ચાલતી આ કાર્યવાહીમાં હવાલા કે મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત અનેક મહત્વના પુરાવાઓ હાથ લાગે તેવી પૂરી શક્યતા દર્શાવાઈ રહી છે.

મની ટ્રેલની શોધ અને આગામી ખુલાસા

હાલમાં ઇન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા સમગ્ર દરોડાની કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવી છે અને સત્તાવાર રીતે બધી વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. જોકે બોગસ Form 15CB, કાગળ પર દર્શાવેલા વેપાર અને વિદેશમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવાના આ સમગ્ર નેટવર્કની મની ટ્રેલ (નાણાંની હેરફેરની સાંકળ) શોધવા તપાસ વધુ ઝડપી બનાવવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં આ મામલે અનેક મોટા ખુલાસા થાય તેવી શક્યતા છે.