ED: રોકડના બદલે વોટ અને બેંક ખાતાઓનો દુરુપયોગ મામલામાં ઈડીની કાર્યવાહી, ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રના અનેક ઠેકાણાઓ પર છાપા
ઈડીએ અમદાવાદમાં 13 ઠેકાણાઓ અને સૂરતમાં ત્રણ સ્થાન પર છાપેમારી કરી. સાથે જ ઈડીએ મહારાષ્ટ્રના માલેગાવ અને નાસિકમાં બે સ્થાન અને મુંબઈમાં પાંચ સ્થાન પર છાપેમારી કરી.
પ્રવર્તન નિદેશાલય (ઈડી) એ ગુરૂવારે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના અનેક સ્થાન પર છાપા માર્યા છે. ઈડીએ રોકડના બદલામાં વોટ મમલે કાર્યવાહી કરતા અમદાવાદમાં 13 ઠેકાણાઓ અને સૂરતમાં ત્રણ સ્થાન પર છાપા માર્યા છે. સાથે જ ઈડીએ માલેગાવ અને નાસિકમાં બે સ્થાન અને મુંબઈમાં પાંચ સ્થાન પર છાપામારી કરવામાં આવી.
આ મામલો મુખ્ય રૂપથી ખોટા દસ્તાવેજો અને નકલી KYC (Know Your Customer) ના માઘ્યમથી મોટા પાયા પર બેંક ખતા ખોલવા સાથે જોડાયેલ છે. ઈડીના સૂત્રોના મુજબ આ છાપામારી ખાસ કરીને નાણાકીય ફ્રોડ અને ગેરકાયદેસર રીતે મોટી સંખ્યામાં બેંક ખાતા ખોલવા મામલે કરવામાં આવી રહી છે.
EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નકલી દસ્તાવેજો અને નકલી KYC દ્વારા કથિત રીતે અનેક બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ ખાતાઓનો ઉપયોગ વોટ જેહાદના હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને ચૂંટણીમાં છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. આવા કિસ્સાઓમાં, બેંકિંગ સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરીને જનપ્રતિનિધિત્વ અને લોકશાહી પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
છાપામારીના લોકેશંસ
EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં ઘણી મોટી જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં 13 જગ્યાએ, સુરતમાં 3 જગ્યાએ, માલેગાંવમાં 2 જગ્યાએ, નાસિકમાં એક જગ્યાએ અને મુંબઈમાં 5 જગ્યાએ એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ દરોડા દરમિયાન વિવિધ દસ્તાવેજો અને પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે જે તપાસની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.
આરોપ છે કે મુખ્ય આરોપીએ 'નાસિક મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંક'માં ખાતા ખોલવા માટે લગભગ 12 લોકો પાસેથી KYC (Know Your Customer) વિગતો લીધી હતી અને તેણે આ લોકોને કહ્યું હતું કે તે મકાઈ (મકાઈ)નો ધંધો શરૂ કરવા માંગે છે અને તેથી તેને જરૂર છે.
મુખ્ય આરોપીએ કથિત રીતે તેના મિત્રો પાસેથી કેવાયસી દસ્તાવેજો લઈને વધુ બે ખાતા ખોલાવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ 14 ખાતા સપ્ટેમ્બરથી ઓક્ટોબર વચ્ચે ખોલવામાં આવ્યા હતા.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે EDને રૂ. 100 કરોડથી વધુના વ્યવહારો વિશે માહિતી મળી છે અને હવે કેટલાક હવાલા વેપારીઓની ભૂમિકા સહિત વધુ પુરાવા એકત્ર કરવા માટે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરી રહ્યું છે.
એજન્સીને આશંકા છે કે આરોપીઓ આ ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય લોકોની બેંકિંગ માહિતીનો દુરુપયોગ કરીને અને છેતરપિંડી માટે એકાઉન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરીને કેટલાક લોકોના પૈસા ડાયવર્ટ કરવા માટે કરી શકે છે.
ચૂંટણી માટે ખાતાઓના દુરુપયોગના પાસાઓ પર પણ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે આ અંગે હજુ સુધી કોઈ નક્કર પુરાવા મળ્યા નથી તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
