સત્યેન્દ્ર જૈન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાંથી ED એ ₹7.44 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી
દિલ્હી સરકારના ભૂતપૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાંથી ₹7.44 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. ED ની આ કાર્યવાહી 24 ઓગસ્ટ, 2017 ના રોજ અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસમાં CBI દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR બાદ શરૂ કરાયેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસનો એક ભાગ છે.
શું આરોપો છે?
સીબીઆઈએ સત્યેન્દ્ર જૈન અને તેમની પત્ની પૂનમ જૈન પર દિલ્હી સરકારમાં મંત્રી હતા ત્યારે ગેરકાયદેસર રીતે સંપત્તિ મેળવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો (૧૪ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૫ થી ૩૧ મે, ૨૦૧૭ સુધી). સીબીઆઈએ ૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
ED તપાસમાં ખુલાસો થયો:
તેની તપાસ દરમિયાન, ED એ શોધી કાઢ્યું કે નવેમ્બર ૨૦૧૬ માં નોટબંધી પછી તરત જ, સત્યેન્દ્ર જૈનના બે સહયોગીઓ - અંકુશ જૈન અને વૈભવ જૈન - એ બેંકમાં ૭.૪૪ કરોડ રૂપિયા રોકડા જમા કરાવ્યા હતા. આવક ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ (IDS) હેઠળ, તેઓએ ચાર કંપનીઓ - અકિંચન ડેવલપર્સ, પર્યાસ ઇન્ફોસોલ્યુશન્સ, મંગલાયતન પ્રોજેક્ટ્સ અને ઇન્ડો મેટલ ઇમ્પેક્સના ખાતામાં મળેલી ૧૬.૫૩ કરોડ રૂપિયાની આવક/સંપત્તિઓની માલિકીનો દાવો કર્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ કંપનીઓ ખરેખર સત્યેન્દ્ર જૈનની માલિકીની અને નિયંત્રિત હતી.
